(陕鼓动力)601369:陕鼓动力关于聘任公司董事会秘书的公告

陕鼓动力(601369)601369:陕鼓动力关于聘任公司董事会秘书的公告公告日期：2019-05-15证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-028 西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现董事会聘任柴进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。(个人简历附后)柴进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易