(东软集团)600718:东软集团2018年年度股东大会会议资料

东软集团(600718)600718:东软集团2018年年度股东大会会议资料公告日期：2019-05-15东软集团股份有限公司2018年年度股东大会议程东软集团股份有限公司2018年年度股东大会议程时间：2019年5月22日下午14时地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等主持人：刘积仁会议议案：非累积投票议案：1.2018年度董事会报告2.2018年年度报告3.2018年度监事会报告4.独立董事2018年度述职报告5.2018年度财务决算报告6.关于2018年度利润分配的议案7.关于聘请2019年度财务审计机构的议案8.关于修改公司章程的议案9.关于2019年度日常关联交易预计情况的议案10.关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签 订日常关联交易协议的议案11.关于继续为间接全资子公司—NeusoftTechnologySolutionsGmbH提 供银