(中船防务)600685:中船防务2018年年度股东大会会议资料

中船防务(600685)600685:中船防务2018年年度股东大会会议资料公告日期：2019-05-152018年年度股东大会会议资料中船海洋与防务装备股份有限公司2019年5月14日目 录2018年年度股东大会会议须知 32018年年度股东大会表决说明 42018年年度股东大会会议议程 6议案一：2018年度董事会报告 8议案二：2018年度监事会报告 15议案三：2018年年度报告（含2018年度财务报表） 20议案四：2018年度利润分配方案 21议案五：关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案 22议案六：关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案 27议案七：关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案 31议案八：关于选举本公司监事的议案 332018年年度股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上