(香江控股)600162:香江控股2018年年度股东大会会议资料

香江控股(600162)600162:香江控股2018年年度股东大会会议资料公告日期：2019-05-15深圳香江控股股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 2019.05.17 中国.广州议案一深圳香江控股股份有限公司2018年度董事会工作报告各位股东：2018年，受国内宏观经济形势面临下行拐点压力的大背景，公司保持了主营业务的稳健发展，并积极进行战略梳理与组织架构优化，厘清了目前业务发展的关键，并加快探索与未来发展业务的深入规划。董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：一、报告期内董事会会议情况及决议内容2018年，公司共召开董事会会议10次，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：1、第八届董事会第十六次会议公司于2018年1月11日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关