(华映科技)华映科技:第七届董事会第六十二次会议决议公告

华映科技(000536)华映科技:第七届董事会第六十二次会议决议公告公告日期：2019-05-14证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-056华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第六十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议通知于2019年5月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年5月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：一、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中林俊先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》。具体内