(宁波建工)601789:宁波建工2018年度股东大会会议材料

宁波建工(601789)601789:宁波建工2018年度股东大会会议材料公告日期：2019-05-14二〇一八年度股东大会 会议资料二〇一九年五月十七日目 录一、宁波建工股份有限公司2018年度股东大会会议议程二、宁波建工股份有限公司2018年度股东大会会议议案：1、关于2018年度董事会工作报告的议案；2、关于2018年度监事会工作报告的议案；3、关于2018年度报告及其摘要的议案；4、关于2018年度财务决算报告的议案；5、关于2018年度利润分配的议案；6、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案； 7、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案；8、关于修订《公司章程》的议案；9、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案。宁波建工股份有限公司2018年度股东大会议程开始时间：2019年5月17日下午13:30召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室。主