(友阿股份)友阿股份:第六届董事会第一次会议决议公告

友阿股份(002277)友阿股份:第六届董事会第一次会议决议公告公告日期：2019-05-09湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月08日下午在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第一次会议。公司于2019年04月28日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。二、董事会会议审议情况1、审议关于选举公司第六届董事会董事长的议案；选举胡子敬先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事