(博腾股份)博腾股份:第四届董事会第四次临时会议决议公告

博腾股份(300363)博腾股份:第四届董事会第四次临时会议决议公告公告日期：2019-05-07股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-042号 重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2019年5月7日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年4月30日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。一、会议审议情况会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；根据《公司法》、《公司章程》及其