(欧菲光)欧菲光:第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告

欧菲光(002456)欧菲光:第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告公告日期：2019-05-08证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-053 欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”））第四届董事会第十九次（临时）会议（紧急会议）于2019年5月5日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知，并于2019年5月6日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通知期。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称