(合金投资)合金投资:第十届董事会第十三次会议决议公告

合金投资(000633)合金投资:第十届董事会第十三次会议决议公告公告日期：2019-04-23新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-008新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2019年4月22日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月18日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于拟发行资产支持证券的议案》；经与会董事表决，一致同意公司子公司达州合