(亿晶光电)600537:亿晶光电2018年年度报告

亿晶光电(600537)600537:亿晶光电2018年年度报告公告日期：2019-04-23公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司2018年年度报告重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名独立董事 刘平春 工作原因 陈文化董事 古汉宁 个人原因 张婷三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人荀耀、主管会计工作负责人孙琛华及会计机构负责人（会计主管人员）孙琛华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2018年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.20元人民币（含