(海宁皮城)海宁皮城:第四届董事会第二十二次会议决议公告

海宁皮城(002344)海宁皮城:第四届董事会第二十二次会议决议公告公告日期：2019-04-20证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－022海宁中国皮革城股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2019年4月18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届董事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年4月8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中，以通讯表决方式出席董事3名，分别为徐侃煦先生、沈国甫先生和何斌辉先生。会议由董事长张月明先生召集并主持，公司董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议