(延华智能)延华智能:第五届董事会第五次会议决议公告

延华智能(002178)延华智能:第五届董事会第五次会议决议公告公告日期：2019-04-20证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-021上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年4月9日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2019年4月19日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2018年年度报告全文及摘要》该议案经全体董事1/2以上同意。《上海延华智能科技（集