(广济药业)广济药业:关于召开2018年年度股东大会的通知

广济药业(000952)广济药业:关于召开2018年年度股东大会的通知公告日期：2019-04-20 湖北广济药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况1.股东大会届次：广济药业2018年年度股东大会。2.召集人：公司第九届董事会。2019年3月14日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，有关股东大会召开的具体时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长安靖先生酌情决定，现提议召开本次股东大会。3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规规定及《公司章程》的规定。4.会议时间：现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午13:00网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日交易日上午9:30～11