(中成股份)中成股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

中成股份(000151)中成股份:第七届董事会第十四次会议决议公告公告日期：2019-04-20证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-21本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告中成进出口股份有限公司董事会于2019年4月15日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案：一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年第一季度报告》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向建设银行