(方大炭素)600516:方大炭素2019年第三次临时股东大会会议资料

方大炭素(600516)600516:方大炭素2019年第三次临时股东大会会议资料公告日期：2019-04-20方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年4月24日方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月24日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月24日9：15-15：00。一、现场会议时间：2019年4月24日上午10：00。二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。三、会议召集人：方大炭素董事会。四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。五、会议主要议程：（一）介绍议案投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1