(国光电器)国光电器:2020年第一次临时股东大会决议公告

国光电器:2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-03-31国光电器股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020-18本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示：1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。2．本次股东大会无否决提案的情况。二、会议召开情况1．会议召集人：公司董事会2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公室3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式4．会议召开时间：现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）15 时 00 分网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年3月30日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 30日 9:15—15:00。5．会议主持人：董事周海昌会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 172,644,702 股，占公司有表决权股份总数的 36.8597%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 10名，所持有表决权的股份总数为 172,617,402 股，占公司有表决权股份总数的 36.8538%；参加网络投票的股东共 7 名，所持有表决权的股份总数为 27,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周海昌主持。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：1. 关于调