(杉杉股份)600884:杉杉股份关于控股子公司日常关联交易的公告

600884:杉杉股份关于控股子公司日常关联交易的公告公告日期：2020-03-26证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-011宁波杉杉股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：鉴于日常业务经营需要，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（下称“杉杉能源”）计划于2020年4月30日之前向关联方福建常青新能源科技有限公司（下称“福建常青新能源”）采购锂电池用原材料，交易金额预计20,000万元以内。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。对上市公司的影响：本次发生的关联交易系公司锂电池正极材料业务日常生产经营活动的正常所需,采购价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入或利润来源未对该类关联交易形成严重依赖。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2020年3月25日召开的公司第九届董事会第三十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司与关联方发生日常关联交易的议案》。关联董事李智华先生和杨峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意。公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生同意上述日常关联交易并就其出具事前认可声明及独立意见。独立董事认为：本次发生的关联交易系杉杉能源日常生产经营活动的正常所需,采购价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的整体利益。董事会审计委员会认为：本次预计发生的关联交易系杉杉能源日常生产经营活动的正常所需,采购商品价格系按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全体股东