(五矿资本)600390:五矿资本第七届董事会第二十八次会议决议公告

600390:五矿资本第七届董事会第二十八次会议决议公告公告日期：2020-03-26股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2020-005五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 3 月 25 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：一、审议通过《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》；同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“公司债券”）并在银行间市场面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）；公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）申请在银行间市场面向专业投资者公开发行证券公司短期融资券（以下简称“证券公司短融”，与公司债券、超短融合称“债务融资工具”），待偿还证券公司短融余额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。上述债务融资工具最终发行规模以发行主体相应收到的批复或注册许可文件所载明的额度为准。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 36 个月。如果董事会或债务融资工具的发行主体经营层已于决议有效期内决定有关发行或部分发行，且发行主体亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则债务融资