(华胜天成)600410:华胜天成2020年第二次临时董事会决议公告

600410:华胜天成2020年第二次临时董事会决议公告公告日期：2020-03-26股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2020-013北京华胜天成科技股份有限公司2020 年第二次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2020 年 3 月 25 日召开，应参加董事9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：一、 审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信，金额不超过人民币 60000万元，期限壹年。表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。二、 审议通过了《关于向中关村银行申请综合授信的议案》同意公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信，金额不高于人民币9600 万元，期限壹年。表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。三、 审议通过了《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》同意公司向南京银行股份有限公司申请授信额度 13000 万元，期限壹年，保证方式，用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、主动投资债务融资工具等业务，同意签署相关法律性文件。其中北京华胜天成科技股份有限公司授信额度 10000 万元，由北京华胜天成软件技术有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司提供担保；北京华胜天成软件技术有限公司授信额度不超过 3000