(上海梅林)600073:上海梅林第八届董事会第九次会议决议公告

600073:上海梅林第八届董事会第九次会议决议公告公告日期：2020-03-26证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2020-006上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 20 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2020 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：一、审议通过了关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议同意通过光明食品集团财务有限公司为上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海鼎牛饲料有限公司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款 3,000万元，年利率 4.35%，借款期限 3 个月，具体日期以合同约定为准。（详见 2020年 3 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于通过财务公司对子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》）表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）二、审议通过了关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金贷款的议案同意江苏淮安苏食肉品有限公司向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请 4,800 万元流动资金贷款，贷款期限一年，具体日期以合同约定为准。该笔流动资金贷款以淮安苏食拥有的淮安市淮安区铁云路 58 号房地产作为抵押。表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票三、审议通过了关于光明农牧科技有限公