(三五互联)三五互联:第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕决议公

三五互联:第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕决议公告公告日期：2020-03-24证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-033厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况2020 年 3 月 20 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕的会议通知，并将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。2020 年 3 月 21 日，因调整优化提案标题和内容，公司以邮件和微信等形式发出会议补充通知，并将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。2020 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕按照会议通知确定的时间和方式如期召开。本次董事会会议由公司董事长丁建生先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席的董事共 5 名，实际出席本次董事会会议的董事共 5 名；公司监事、高级管理人员列席会议。现场与会人员有董事长、总经理丁建生先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员财务总监郑文全先生，副总经理、董事会秘书洪建章先生；董事佘智辉先生，独立董事江曙晖女士，独立董事吴红军先生，独立董事屈中标先生，监事会主席余成斌先生以通讯方式参加本次董事会会议。应全体独立董事要求，本次董事会会议邀请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师江叶瑜先生、福建懿茂律师事务所执业律师陈路平女士参加会议并发表意见。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可会议类型以及所审议的事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：1.00 关于公司