(天海防务)天海防务:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

天海防务:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告公告日期：2020-03-25证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-017天海融合防务装备技术股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第 56 号）（以下简称“问询函”）。现按相关要求公告如下：1、你公司前期回复称公司董事会审计委员会及内审部对金海运进行2018年度内部审计，但由于金海运相关人员不配合至今尚未完成，公司通过更换金海运法定代表人后发现金海运存在原管理团队涉嫌存在职务侵占及挪用资金等行为并向公安机关报案。（1）请补充说明你公司及金海运内部控制是否存在缺陷，2018年内控报告以及内控鉴证报告披露的内容是否存在不真实、不准确情形；回复：公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了《内部控制鉴证报告》。2018年度，公司为保持金海运生产经营平稳过渡，公司对金海运采取了延续业绩承诺期内采用的自主管理策略，于2018年1月任命了王存作为金海运法定代表人，其他生产经营团队并未进行实质性调整。同时，公司于2018年12月委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对金海运2018年度的经营及内控情况进行独立核查。由于金海运业绩不理想且内部审计工作持续无法推进，公司于2019年10月更换了金海运原法定代表人王存，并任命了新的法定代表人朱春华，公司内审工作方得以在金海运开展，随后即发现金海运原管理团队存在涉嫌挪用金海运资金等行为，上述行为主要发生在2019年度，目前暂未发现存在影响公司2018