(埃斯顿)埃斯顿:第三届董事会第二十七次会议决议公告

埃斯顿:第三届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2020-03-20股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2020-013号南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 18 日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：一、审议并通过《关于本次重大资产重组方案调整的议案》公司第三届董事会第二十一次会议审议通过：公司拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）发行股份及可转换债券购买其持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权，同时募集配套资金。现公司拟将上述方案调整为公司向其控股股东派雷斯特支付现金购买其持有的鼎派机电 51%股权，取消募集配套资金，计划未来再融资募集。派雷斯特在收到交易对价后，在条件许可的情况下将把资金借给上市公司，用于支持上市公司发展。伴随上述方案调整，公司同意控股股东及其一致行动人以及董事、监事及高级管理人员针对其之前作出的《关于股份减持计划的承诺函》进一步明确如下：（一）控股股东及其一致行动人的减持计划本公司/本人作为上市公司的控股股东/上市公司控股股东的一致行动人特出具以下承诺：自上市公司本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕的期间，本公司/本人不存在通过直接减持上市公司股票的方式减持上市公司股份（除了由于可交换债券换股的情形）的计划。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投