(*ST康得)*ST康得:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公

*ST康得:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告公告日期：2020-03-21证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2020-058康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）定于 2020 年 3 月 26 日（星期四）14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会（下称：“本次股东大会”）。现将召开通知公告如下：一、召开会议基本情况（一）届次：2020 年第一次临时股东大会；（二）召集人：公司董事会，2020 年 2 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）召开时间：1、现场会议时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）14:002、网络投票时间：（1）交易系统投票：2020 年 3 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）互联网投票系统：2020 年 3 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。（五）股权登记日：2020 年 3 月 20 日（星期五）（六）召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表