(得利斯)得利斯:关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

得利斯:关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告公告日期：2020-03-21山东得利斯食品股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020 年 3 月 20 日上午，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议已于 2020 年 3 月 10 日通知各位董事、监事、高级管理人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郑思敏女士、于瑞波先生、柴瑞芳女士、公维永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张永爱女士、王德建先生、王月永先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件