(三泰控股)三泰控股:第五届董事会第三十三次会议决议公告

三泰控股:第五届董事会第三十三次会议决议公告公告日期：2020-03-21证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-041成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 20日下午 17:00 在公司总部 13 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名，其中董事冯志斌、王利伟、独立董事陈宏民以通讯方式出席会议。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：（一） 审议通过《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》鉴于朱光辉先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，公司同意聘任朱光辉先生为公司财务总监兼副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件1、第五届董事会第三十三次会议决议；2、独立董事关于聘任财务总监兼副总经理的独立意见。特此公告。成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十日附：朱光辉简历朱光辉：男，出生于 1981 年 7 月，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005 年 10 月-2010 年 11 月