(东方电子)东方电子:第九届董事会第十五次会议决议公告

东方电子:第九届董事会第十五次会议决议公告公告日期：2020-03-20证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2020-02东方电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议议案的审议情况1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核与推荐，聘任吴晓亮先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止（吴晓亮先生简历见附件 1）。公司董事会提名委员会已对吴晓亮先生的任职资格进行了认真审查，吴晓亮先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度等的议案》：为满足业务发展的资金需求，公司决定向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元，向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度8,000万元，向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 6,000 万元，向民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 1 亿元。以上授信均为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年有效。授信期限内，公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务