(高鸿股份)高鸿股份:关联交易公告

高鸿股份:关联交易公告公告日期：2020-03-19证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-012大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）申请不超过 29,000 万元借款，向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请不超过 21,000万元借款，利率不超过同期商业银行贷款利率，此项借款归还后可以循环使用，期限自首次借款之日起不超过一年。本次借款为信用借款不涉及抵押。2.电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东，大唐电信科技产业控股有限公司为其下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，本次交易构成关联交易。3.高鸿股份第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》，关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1.电信科学技术研究院有限公司企业性质：有限责任公司(法人独资)注册地：北京市海淀区学院路 40 号一区主要办公地点：北京市海淀区学院路 40 号一区法定代表人：童国华注册资本：780,000 万元人民币主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通