(*ST航通)600677:*ST航通2020年第一次临时股东大会会议材料

600677:*ST航通2020年第一次临时股东大会会议材料公告日期：2020-03-18公开航天通信控股集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议材料二〇二〇年三月二十三日航天通信2020年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2020年3月23日下午13：30现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室会议由公司董事长余德海先生主持，会议议程安排如下：序号 议程 报告人一 宣读股东大会须知 吴从曙二 宣布大会召开 余德海三 会议议案1 关于为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案 赵树飞2 关于变更外部审计机构的议案 赵树飞四 股东或股东代表提问 －五 会议表决1 宣读表决注意事项 吴从曙2 推选计票人和监票人 吴从曙3 股东填写表决票、投票 秘书处4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处六 监票人宣布现场表决结果 监票人七 股东代表与公司管理层进行交流 -八 主持人宣布休会 余德海九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处最终表决结果。十 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 余德海十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师十二 宣布大会闭幕 余德海大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董