(中电兴发)中电兴发:2020年第一次临时股东大会决议的公告

中电兴发:2020年第一次临时股东大会决议的公告公告日期：2020-03-13证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2020-017安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。重要提示1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开情况安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 12 日下午 14:30 在北京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）32 名，代表有表决权的股份253,804,605 股，占公司总股本的 36.703%；出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）9 名，代表有表决权的股份250,286,007 股，占公司总股本的 36.194%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 23 人，代表有表决权的股份 3,518,598股，占公司总股本的 0.509%。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长瞿洪桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。三、议案审议表决情况大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下三项议案，审议表决结果如下：（一）审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》该项议案包含 5 项子议案，经股东逐项表决情况如下：1、发行方式和发行时间票数结果：上述议案，同意 253,574,004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.909