(寿仙谷)603896:寿仙谷和国信证券股份有限公司关于《关于请做好

603896:寿仙谷和国信证券股份有限公司关于《关于请做好寿仙谷可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告日期：2020-03-13 浙江寿仙谷医药股份有限公司和国信证券股份有限公司关于《关于请做好寿仙谷可转债发审委会议准备工作的函》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会《关于请做好寿仙谷可转债发审委会议准备工作的函》的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”、“申请人”或“公司”）对《关于请做好寿仙谷可转债发审委会议准备工作的函》所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下。如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。问题 1、关于前次募投项目。2017 年 5 月首发上市募集资金净额为 35,816.30万元，投资于中药饮片生产线建设项目、营销网络建设项目等。截至目前，部分项目尚未完工。申请人本次发行拟募集资金 36,000.00 万元，用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。请申请人说明：（1）前募项目当前进展情况，截至目前尚未完工的原因及合理性，项目实施环境是否发生重大不利变化；（2）对比分析中药饮片与保健食品的生产工艺和资质的差异情况，募投项目建成后相关产能是否可替换；（3）结合两类产品功能、客户、定价及毛利率等差异情况，分析两类产品之间是否可互相替代，本次募投项目是否冲击原有的中药饮片销售；（4）结合前次募投项目进展缓慢的原因分析本次募投项目进展的预计情况及融资的合理性、必要性，是否会对本次募投项目实施产生不利影响，是否存在不能按照计划投产的风险。请保荐机构发表核查意见。【回复】一、前募项目当前进展情况，截至目前尚未完工的原因及合理性，项目实施环境是否发生重大不利变化（一）前募项目当前进展情况根据立信所出具的信会师报字第 ZF10725 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2019 年 7 月 31 日，申请人前募项目的进展情况如下：单位：万元序号 项目名称 承诺投