(太极实业)600667:太极实业第九届董事会第八次会议决议公告

600667:太极实业第九届董事会第八次会议决议公告公告日期：2020-03-13证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2020-008无锡市太极实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于 2020 年 3 月 5 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：1、《关于子公司十一科技上海分公司申请购买办公用房的议案》；议案内容：基于公司子公司十一科技上海分公司（以下简称“上海分院”）的业务经营需要，十一科技拟以自有资金购买上海市闵行区秀波路 100-3 号保华国际广场 5 号楼第 9-12 层房产作为十一科技上海分院办公用房（“本次交易”）。按拟交易面积计算，交易价格为 26,434.00 万元，考虑实测面积差，最终交易金额不超过 27227.02 万元（保留两位小数）。本次购买房产事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次购买事宜还需履行国有投资相关流程后方可实施。表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权三、备查文件1、太极实业第九届董事会第八次会议决议特此公告。无锡市太极实业股份有限公司董事会2020 年 3 月 13 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。