(三五互联)三五互联:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

三五互联:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的进展公告公告日期：2020-03-11证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-024厦门三五互联科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别重要提示：公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿中“重大风险提示”内容已对本次重大资产重组存在的风险因素进行详细说明；公司敬请广大投资者仔细查阅，注意投资风险。厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年2月12日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要载明：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司〔简称“上海婉锐”或“标的公司”〕100%股权，同时，公司拟向不超过法规限定数量的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金等；本次交易完成后，上海婉锐将成为上市公司的全资子公司。公司现将本次重大资产重组的相关进展情况公告如下：一、签署《重大资产重组意向协议》2020年1月22日，公司披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2020-04)，公司拟通过发行股票及/或支付现金购买萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)及其合作伙伴(合称“转让方”)持有的上海婉锐的全部或部分股权，各方已就前述事项于2020年1月21日签署《重大资产重组意向协议》。二、完成《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》2020年1月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第75号)，要求公司对相关问题及时回复并