(拓日新能)拓日新能:第五届董事会第十次会议决议公告

拓日新能:第五届董事会第十次会议决议公告公告日期：2020-03-07证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-004债券代码：112628 债券简称：17 拓日债深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 6 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于对外担保的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。公司之全资子公司青海拓日新能源科技有限公司（以下简称青海拓日”）拟收购昭通茂创能源开发有限公司（以下简称“昭通茂创”）100%股权。此前，昭通茂创因融资需要已与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）签订融资额为 18,000 万元的《融资租赁合同》，截止本担保事项公告之日融资余额为 8,175.61 万元。鉴于以上拟收购行为，公司拟与横琴租赁签订《保证合同》为以上融资余额8,175.61 万元提供连带责任担保。《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-005）详见 2020 年 3 月 7 日的《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市拓日新能源科技股份