(獐子岛)獐子岛:对深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公

獐子岛:对深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》的回复公告日期：2020-03-07证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-19獐子岛集团股份有限公司对深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》的回复本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“獐子岛”）于 2020 年 2 月28 日收到深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2020】第 45 号，以下简称“问询函”），现就函中问题进行回复说明如下：近日，我部接到投资者举报称，你公司董事长及管理层涉嫌信息披露违规、未充分履行忠实勤勉义务，公司治理存在严重缺陷。我部对此高度关注，请你公司对以下事项进行进一步说明：一、投资者举报称，你公司第七届董事会第十次会议提请于 2020 年 1 月 31 日（后顺延至 2 月 3 日）召开 2020 年第一次临时股东大会。该投资者于 2020 年 1 月 19 日向你公司董事会提出增加四项临时股东大会议案。你公司以提交时间不符合要求、质疑其股东身份、相关议案没有明确议题与决议事项等理由拒绝将相关议案提交股东大会审议。请说明上述事项是否属实，你公司是否存在违反《中华人民共和国公司法》第一百零二条及《上市公司股东大会规则》第十四条规定的情形。请律师核查并发表明确意见。回复：公司于 2020 年 1 月 10 日召开第七届董事会第十次会议，会议提请于 2020 年 1 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 1 月 11 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-07）。本次临时股东大会审议《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》一项议题。公司于 2020 年 1 月 20 日收到北京吉融元通资产管