(永辉超市)601933:永辉超市第四届董事会第十七次会议决议公告

601933:永辉超市第四届董事会第十七次会议决议公告公告日期：2020-03-07证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2020-06永辉超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2020 年 3月 6 日在公司左海总部三楼第 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员张经仪先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会董事长的议案经征求各位董事意见，一致提名张轩松先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。以上议案，请审议。(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)二、 关于聘任永辉超市股份有限公司首席执行官的议案与会董事一致同意，拟聘任李国先生为公司首席执行官（CEO）；任期与本届董事会一致。以上议案，请审议。(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)三、 关于聘任永辉超市股份有限公司首席财务官的议案经李国先生提名，与会董事一致同意，拟聘任吴莉敏女士为公司首席财务官（CFO）；任期与本届董事会一致。(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)四、 关于修改公司相关制度细则的议案公司第四届董事会第二次会议通过了《关于修改等的议案》；由于轮值董事长制不符合现行的工商登记相关制度，特修改公司相关公司制度、细则。1、 永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则原细则内容 修改后的细则内容第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书 第四条