(*ST河化)*ST河化:第九届董事会第六次会议决议公告

*ST河化:第九届董事会第六次会议决议公告公告日期：2020-03-04证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2020-012广西河池化工股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2020年2月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年3月3日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》。公司以发行股份的方式购买何卫国、何建国合计持有的重庆南松医药科技有限公司56.73%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。本次发行股份购买资产涉及的新增股份46,200,690股已于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由294,059,437股增至340,260,127股，注册资本需相应由294,059,437元变更至340,260,127元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数有关条款。具体为：修订前 修订后第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2020-01229405.9437万元。 34026.0127万元。第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为294,059,437股，全部为普通股。 340,260,127股，全部为普通股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。表决结果：7票