(尖峰集团)600668:尖峰集团十届13次董事会决议公告

600668:尖峰集团十届13次董事会决议公告公告日期：2020-03-04证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2020-001浙江尖峰集团股份有限公司十届13次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。（二）2020 年 2 月 28 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。（三）2020 年 3 月 3 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。二、董事会会议审议情况1、通过了《关于转让参股子公司股权的议案》经审议与表决，董事会通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）持有广西虎鹰水泥有限公司（以下简称“广西虎鹰”）17.39%的股权。根据公司的发展规划，结合广西区域水泥市场未来竞争格局及前景，为了进一步优化公司资产配置结构，拟将所持的广西虎鹰 17.39%股权出让给广西虎鹰的控股股东杨少琪先生，转让金额为6,177.36 万元，若本次股权转让能顺利完成，预计将增加转让完成当期的投资收益约 4,100 万元。该股权转让事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。2、通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》经审议与表决，董事会通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。拟聘任董事蒋晓萌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会一致。蒋晓萌先生简历：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年