(奥特佳)奥特佳:关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

奥特佳:关于第五届董事会第十二次会议决议的公告公告日期：2020-02-27奥特佳新能源科技股份有限公司证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-015奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2020年 2 月 23 日通过电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席 8 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：一、关于会计政策变更的议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权董事会全体成员一致同意公司变更会计政策，实行新收入准则,并按照新格式编制合并会计报表。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不损害公司及股东的利益。因此董事会同意公司会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。二、关于续聘会计师事务所的议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。奥特佳新能源科技股份有限公司三、召开本公司 2020 年第一次临时股东大会表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权决定于 2020 年 3 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，提请股东审议续聘会计师事务所事宜。特此公告。备查文件：第五届董事会第十二次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2020 年 2 月 27 日提示：本网