(再升科技)603601:再升科技2020年第一次临时股东大会决议公告

603601:再升科技2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-02-22证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2020-012债券代码：113510 债券简称：再升转债转股代码：191510 转股简称：再升转股重庆再升科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 21 日(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,908,9083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.3464(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陶伟先生、LIEW XIAOTONG 先生（刘晓彤）、高贵雄先生以及独立董事黄忠先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郑开云先生、杜德璐先生、曾影女士因工作原因未能出席；3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、杨金明先生列席了本次会议，高级管