(华丽家族)600503:华丽家族第七届董事会第一次会议决议公告

600503:华丽家族第七届董事会第一次会议决议公告公告日期：2020-02-22证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－014华丽家族股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年2月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）二、审议并通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》根据与会董事的推举，一致同意选举李荣强先生（简历附后）担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）三、审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》根据公司董事长王伟林先生的提名，会议选举董事会专门委员会成员如下：董事会战略发展委员会主任：王伟林；委员：袁树民、李荣强、王励勋、王哲董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王励勋董事会提名委员会主任：辛茂荀；委员：王宝英、王坚忠董事会薪酬与考核委员会主任：王宝英；委员：袁树民、王哲（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》由董事长王伟林先生提议聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃