(鲁银投资)600784:鲁银投资2020年第一次临时股东大会决议公告

600784:鲁银投资2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-02-18证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-006鲁银投资集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 17 日(二) 股东大会召开的地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,183,1563、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.5363(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张玉才先生，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 30,768,618 56.7863 23,414,538 43.2137 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议