(东北制药)东北制药:第八届董事会第二十七次会议决议公告

东北制药:第八届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2020-02-17证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-021东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会 全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。一、董事会会议召开情况1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 2 月10 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 15 日以通讯表决的方式召开。2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。二、董事会会议审议情况会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：议案一：《关于增加经营范围并修订的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“包装材料制造和销售”“液体消毒剂制造和销售”，并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于增加经营范围并修订的公告》（2020-022）。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会2020 年 2 月 17 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。