(英唐智控)英唐智控:2020年第一次临时股东大会决议公告

英唐智控:2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-02-11证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2020-016深圳市英唐智能控制股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况：1.现场会议开始时间为：2020年2月11日下午2:30（星期二）；2.网络投票时间：2020年2月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；4.现场会议主持人：董事长胡庆周先生、副董事长黄泽伟先生因个人原因无法出席，经公司过半数董事推举，由公司董事钟勇斌先生主持本次会议；5.会议的通知：公司于2020年1月11日、2020年1月21日和2020年2月3日分别刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告(增加临时提案后)》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告(更新后)》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。二、会议出席情况1. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35名，代表公司有表决权股份291,169,066股，占公司股份总数的27.2241%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份288,042,911股，占公司总股本的26.9318%；参加网络投票的股东32人，代表公司有表决权股份3,126,