(昭衍新药)603127:昭衍新药2020年第一次临时股东大会决议公告

603127:昭衍新药2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-02-08证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2020-011北京昭衍新药研究中心股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 7 日(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,566,0633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.7947(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事左从林、孙云霞、姚大林、顾晓磊、翟永功、孙明成、欧小杰因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事尹丽莉、孙辉业因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司 80%股权的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 46,566,063 100.0000 0 0.0000 0 0.000