(驰宏锌锗)600497:驰宏锌锗第七届董事会第一次会议决议公告

600497:驰宏锌锗第七届董事会第一次会议决议公告公告日期：2020-02-08证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2020－008云南驰宏锌锗股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。2、会议通知和材料于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出。3、会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。4、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；同意选举孙勇先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第七届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：1、战略委员会由孙勇先生、徐军先生、苏廷敏先生、陈旭东先生、郑新业先生、孙成余先生、陈青先生 7 名董事组成，其中孙勇先生为主任委员；2、审计委员会由陈旭东先生、王榆森先生、李富昌先生、孙成余先生、陈青先生 5 名董事组成，其中陈旭东先生为主任委员；3、薪酬与考核委员会由郑新业先生、陈旭东先生、李富昌先生 3 名独立董事组成，其中郑新业先生为主任委员。上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。经董事长提名，同意聘任孙成余先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止