(川能动力)川能动力:第七届董事会第二十二次会议决议公告

川能动力:第七届董事会第二十二次会议决议公告公告日期：2020-02-03证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2020-002 号四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 1 月 31 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向四川省内医院捐款用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的议案》。为切实履行国有企业社会责任，助力疫情防控，公司决定向四川省人民医院无偿捐款 30 万元，用于其开展病毒防控、救助等相关工作。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。三、备查文件第七届董事会第二十二次会议决议特此公告。四川省新能源动力股份有限公司董事会2020 年 2 月 3 日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。