(群兴玩具)群兴玩具:第四届董事会第六次会议决议公告

群兴玩具:第四届董事会第六次会议决议公告公告日期：2020-01-15证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2020-003广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。一、董事会会议召开情况广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020 年 1 月 9 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》范晓东先生基于公司战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，向公司申请辞去公司总经理职务。范晓东先生辞任总经理职务后，仍担任公司董事长。经董事会研究决定，经公司提名委员会提名及资格审核，公司董事会决定聘任公司董事、副总经理（副总裁）王昊先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日至本届董事会届满日止，同时王昊先生申请辞去公司副总经理（副总裁），王昊先生的简历附后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件1、经与会董事签字并加