(特变电工)600089:特变电工2020年第一次临时股东大会决议公告

600089:特变电工2020年第一次临时股东大会决议公告公告日期：2020-01-14特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2020-001特变电工股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020 年 1 月 13 日(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数（人） 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,587,0153、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 21.6348比例（%）(四)会议主持及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事胡述军、李边区、胡南、徐瑛、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会1、 议案名称：公司与新疆众和股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权